제3기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 상법 제363조 및 당사 정관 제26조에 의거 제3기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시: 2017년 3월 24일(금) 14시(오후2시)

1. 장소: 대전시 유성구 엑스포로 441 문지연구소 1층 회의실

1. 회의 목적사항

• 보고사항


• 제3기 감사보고 및 영업보고


• 사내 이사 및 감사 재선임의 건


• 부의안건


• 제1호 의안: 제3기(2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표(대차대조표), 손익계산서,

이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

• 제2호 의안: 이사 및 감사 재선임의 건


• 제3호 의안: 이사 및 감사 보수한도 승인의 건

1. 경영참고사항 비치

경영참고사항을 당사에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

1. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사: 주주총회 참석장, 신분증

-대리행사: 주주총회 참석장, 위임장(인적사항 기재, 주주인감 날인), 주주 인감증명서,

대리인의 신분증

2017년 3월 14일

주식회사 에스아이아이에스

대표이사 김 문 규  (직인생략)